原标题：深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年3月14日以邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》；
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》。
为有效配合深圳市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于2022年3月16日于广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科学技术创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的2021年年度股东大会。
《关于取消召开2021年年度股东大会的公告》详见公司信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月16日召开的2021年年度股东大会。详细情况如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）利用互联网投票系统来进行网络投票时间为：2022年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
鉴于目前深圳市正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，企业决定取消原定于2022年3月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科学技术创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的2021年年度股东大会。
公司将根据深圳市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息公开披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
